주주

주주 구성현황 (`24.12.31. 기준)

주식의 총수현황 (`24.12.31. 기준)

주요배당지표 (`24.12.31. 기준)

주주총회 투표제도 현황 (`24.12.31. 기준)

이사회

이사회 구성현황 (`24.12.31. 기준)

이사회 중요 의결사항 (`24.12.31. 기준)

임원배상책임 보험 가입

임원의 직무수행 중 부당 행위를 이유로 발생할 수 있는 주주 또는 제3자에 대한 손해배상책임 등의 위험을 보장하고 임원의
의사결정에 대한 부담을 완화하기 위하여 임원보상책임보험에 가입함.

• 대상자 : 미등기임원 포함 전임원 (일부 종속회사 임원 포함)
• 보험기간 : 2024.6.16~2025.6.15 (최초가입 1999년)

감사제도

광동제약 감사제도 소개

이사회 산하 감사위원회를 설치하여 운영 중에 있으며, 상법상 요구사항을 충족하는 감사위원회 구성을 통하여 투명하고 건전한 감사제도를 운영하고 있습니다. 당사는 관련 법령 및 정관에 따라서 위원회의 구성, 운영 및 권한-책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 또한, 감사위원회 위원은 전원 주주 총회 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계-재무 전문가를 포함하고 있습니다. 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원 총수의 3분의 2 이상 사외이사로 구성하고 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

[참고자료] 공시자료 내 감사위원회 독립성 조항

감사위원회의 구성

광동제약은 관련법령 및 정관에 따라 감사위원의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을 감사위원회 직무규정에 정의하여 감사업무를
수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원 주주총회 결의로 선임한 경영진에 독립적인 사외이사로 구성되어 공정한 감사
제도를 구성 및 운영 중에 있습니다.

감사위원회 현황 (`24.12.31. 기준)

감사위원회 활동내역

연 4회 감사위원회를 개최, 운영하고 활동 내역을 정기적으로 공시하고 있습니다. 또한, 감사위원회는 감사활동에 대한 별도의 경영진에 보고 없이 활동 내역을 공시하는 등의 독립성을 보장하는 등 공정하고 투명한 감사활동을 수행하고 있습니다.

준법지원인(법무팀장 : 임윤경) 활동내역

당사는 2024년 5월 이사회 결의로 준법지원인을 선임하였으며, 그 임기는 상법 제542조 13에 따라 3년입니다.

윤리경영

윤리강령

우리는 새로운 가치를 창출하고 고객의 건강한 삶에 기여하기 위하여 윤리적 가치관에 따라 생각하고 행동하도록 노력한다. 이에 우리는 광동제약 윤리강령을 제정하여 모든 임직원의 행동과 가치판단의 기준으로 삼는다.

실천지침

윤리강령실천지침은 임직원들과 이해관계자에게 윤리적 가치판단 기준과 원칙을 규정한 기본원칙, 실천을 위한 대상 행위 및 구체적 판단 기준으로 구성되어 있습니다.

각 장 자세히 보러가기   >

ISO37001 / ISO37301

광동제약은 윤리·준법경영의 내재화를 위한 다양한 활동을 진행하고 있습니다. 최고경영자의 주기적인 윤리·준법경영 메시지를 포함하여, 전 임직원의 윤리 의식 강화를 위한 다양한 참여형 프로그램을 운영하고 있습니다. 또한, 2020년 ISO 37001 [부패 방지] 경영시스템 인증을 획득한 이래 2023년 ISO 37001 및 37301 [규범 준수] 경영시스템과 통합 인증 취득 등, 지속적으로 윤리 및 준법경영시스템 인증을 유지하고 있습니다.

ISO37001 : 광동제약은 ISO 37001 인증을 통해 부패 행위를 방지하고 이를 통제할 수 있는 내부 시스템을 구축하여, 윤리성과 투명성을 강화하고자 노력하고 있습니다. 이를 바탕으로 공공 및 민간 입찰에서의 경쟁력을 제고 하며, 부패 리스크로 인한 평판 및 법적 리스크를 최소화 하기 위해 지속적으로 내부 관리 체계를 개선하고 있습니다.

ISO37301 : 조직이 관련 법령과 규정 및 사회적 기준 등을 체계적으로 준수할 수 있도록 관리 시스템을 구축하고 운영하는데 목적이 있는 국제 표준입니다. 광동제약은 이 인증을 기반으로 전사적인 준법 문화를 정착시키고, ESG 경영의 핵심요소인 투명하고 책임 있는 지배구조를 강화하고 있습니다.

광동제약 ISO 인증현황

공정거래

공정거래 자율준수 프로그램(CP) 소개

공정거래 자율준수 프로그램이란, 기업이 공정거래 관련 법규를 스스로 준수하며 경영활동을 수행할 수 있도록 지원하는 내부
시스템입니다. 이는 법규 위반에 따른 리스크를 사전에 인식하고 방지하기 위한 체계적인 관리 방식으로, 기업의 지속 가능성과
투명한 경영을 위한 기반이 됩니다. 2025년을 시작으로 공정거래 자율준수 프로그램의 도입을 공식적으로 선포하였으며,
2026년에 해당 프로그램의 등급 취득을 목표로 하여 시스템을 구축하고 적극적으로 운영하고 있습니다. 광동제약은 정도경영,
상생경영, 투명경영, 책임경영의 실천을 바탕으로 공정하고 신뢰받는 기업문화를 조성하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

공정거래 자율준수 운영규정

광동제약의 각 임직원들이 업무수행 시 반드시 준수하여야 할 원칙과 운영프로세스를 소개하고 이에 대한 위반 시 제재사항을 공유하는 등 공정거래 자율준수가 업무 수행 시 필수적임을 인지하게 하는 운영규정으로 현재 관련 규정 수립하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

CP 도입선포 선언문

안녕하십니까, 광동제약 대표이사 최성원 입니다.
세계 주요 시장경제 체제 국가들은 기업 및 국가 경쟁력 확보를 위해 오래 전부터 공정거래, 자유경쟁을 제도화하여 운영하고 있습니다. 공정하고 투명한 기업경영을 위한 글로벌 스탠다드를 확고히 정립시키지 못한다면 기업의 지속 가능한 성장을 기대하기 힘든 경제 여건이 조성돼가고 있습니다. 전 세계적으로 확산되고 있는 공정무역, 윤리소비 운동은 비즈니스 파트너, 종업원, 지역사회 등과 상생하는 기업만이 지속가능하다는 점을 대변하고 있습니다.
이에 우리 광동제약 역시 윤리적이고 투명한 경영을 통해 신뢰받는 기업으로 자리매김하고자 2025년 1월 9일 부로 공정거래 자율준수 프로그램을 공식 도입합니다. 공정거래 자율준수 프로그램 도입은 윤리적이고 투명한 경영기반 을 강화하고, 지속 가능한 성장을 위한 중요한 전환점이 될 것입니다. 이를 위해 우리는 다음의 원칙 아래 공정거래 자율 준수 프로그램을 도입, 운영할 것을 선언합니다.
첫째, 공정경쟁의 실천입니다. 우리는 모든 비즈니스 활동에 있어 관련 법규를 철저히 준수하고, 공정한 경쟁을 통해 업계에서의 공정경쟁 문화 조성에 앞장서려 합니다.
둘째, 자율준수 문화의 확립입니다. 임직원에 대한 지속적 교육과 내부점검을 통해, 자율준수 문화 확산에 걸림돌이 되는 위반행위를 스스로 진단하여 방지할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠습니다.
셋째, 상생협력의 확대 및 사회적 가치의 창출입니다. 당사와 거래하는 모든 비즈니스 파트너와 상생협력 및 사회적 가치의 창출을 통해 모든 이해관계자들과의 신뢰관계를 발전시켜 나가겠습니다.
임직원 여러분, 공정거래 자율준수 프로그램은 우리가 공정거래 법규를 자율적으로 준수하기 위한 시스템입니다. 이러한 자율준수 문화확산은 임직원 여러분의 자발적이며 적극적인 동참에서 시작합니다. 여러분이 맡은 자리에서 관련 법규를 철저히 준수하여, 공정거래 자율준수 문화 확산에 동참해 주시길 당부 드립니다.
공정거래 자율준수 프로그램은 법규 준수를 넘어, 광동제약이 신뢰받는 기업으로 성장하는 밑거름이 될 것입니다. 다양한 이해관계자와의 신뢰 관계를 강화하고, 투명하고 공정한 경쟁을 통해 광동제약의 지속가능한 발전을 이끌어 나가도록 하겠습니다. 감사합니다.

광동제약(주) 대표이사 회장 최성원

내부제보

광동제약은 윤리경영과 준법경영을 실현하기 위해 내부제보 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. 이 시스템은 내부 임직원은 물론 외부 이해관계자도 자유롭게 접근할 수 있도록 별도의 자율준수 전용 사이트를 통하여 운영되고 있으며 익명성 보장, 보복 금지, 투명한 처리 절차 등 공정하고 신뢰할 수 있는 제보 환경을 제공합니다.